Il corso permette di acquisire le competenze chiave per:
- Analizzare e prevenire le frodi: Valutare i rischi aziendali e implementare controlli interni efficaci per scoraggiare i reati economici.
- Masterizzare le tecniche d'indagine: Gestire interviste investigative e analisi documentale secondo gli standard internazionali.
- Comprendere il quadro normativo: Padroneggiare gli aspetti legali e procedurali legati all'acquisizione delle prove.
- Interpretare le transazioni finanziarie: Individuare irregolarità contabili, schemi di frode e reati di riciclaggio.

Risk Manager, Internal Auditor, Compliance Officer, Criminologi, Forze dell'Ordine, Consulenti Legali e Contabili

Docente certificato CFE ACFE con esperienza ventennale in attività di docenza e consulenza.

Il corso affronta le tre sezioni :

Fraud Schemes and Financial Crimes
This section explores different types of fraud schemes and financial crimes committed against both organizations and individuals. It addresses how fraud schemes work across various industries, as well as the measures fraud examiners can take to prevent and detect them. This section also includes an overview of basic accounting principles, financial statement fraud and other forms of occupational fraud.

Fraud Investigations and Legal Issues
This section focuses on how to conduct a fraud investigation and the necessary legal considerations. Topics include employee rights during investigations, the rules and procedures for collecting evidence, techniques and best practices for gathering and analyzing data, rules for conducting interviews and report writing best practices. In addition, this section provides an overview of how the legal system works in both common law and civil law jurisdictions, how criminal prosecutions and non-criminal actions typically work and rules for providing expert testimony.

Fraud Prevention and Deterrence
This section examines why people commit fraud and ways to prevent it. Topics include corporate governance, the role of managers and auditors in combatting fraud, how to conduct a fraud risk assessment, how to manage fraud risk and build an effective fraud prevention program and ethical considerations in fraud examination.

Il corso è condotto in lingua italiana

Il materiale didattico è in lingua inglese ed è incluso nel kit d’esame.

L'accesso all'esame CFE richiede il raggiungimento di un punteggio minimo nel sistema dei crediti ACFE (Elegibility) basato su titolo di studio ed esperienza lavorativa correlata:
- Titolo di Studio: Laurea (o equivalenze basate sull'esperienza).
- Esperienza Professionale: Almeno 2 anni di esperienza lavorativa in ambiti legati a frodi, audit, investigazioni, conformità o criminologia.

Profice è disponibile a supportare i propri partecipanti nella verifica dei requisiti e nella fase di presentazione della candidatura (Application) all'ACFE. L’attività di supporto viene fornita con l’acquisto del kit d’esame ma può essere acquistata a parte al prezzo di euro 200 + IVA per chi desideri acquistare solo il corso.

Il nuovo esame CFE è composto da 3 sezioni. Si tratta di un percorso impegnativo e strutturato, pensato per valutare le competenze nelle tre aree fondamentali: finanza, diritto e investigazione e prevenzione delle frodi.
L’esame è in lingua inglese e prevede sezioni così strutturate:

] Fraud Schemes and Financial Crimes: 120 domande, 2,5 ore

Fraud Investigations and Legal Issues: 120 domande, 2,5 ore

Fraud Prevention and Deterrence: 70 domande, 1,5 ore

Il retake non è incluso. Può essere acquistato in aggiunta tramite Profice alla quota di euro 130 per sezione.

Con l’acquisto del kit d’esame viene anche fornita:
- membership ACFE
- materiale didattico
- Inoltre, nel kit esame, è incluso il supporto ai partecipanti per la verifica dei requisiti necessari per la presentazione della candidatura (Application) all'ACFE e raccolta referenze.